Home / Actualitate / Perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare bani

Perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare bani

Perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare bani

Perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare bani

Polițiștii din Prahova, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectueaza 2 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 de euro, prin infracțiuni economice.  3 persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri.

 La data de 19 iulie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 2 percheziții la domiciliile din Constanța a 3 persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, cei în cauză ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

În fapt, persoanele bănuite, prin intermediul a mai multe societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

Totodată, persoanele care dețineau calitatea de administratori în fapt ai firmelor tip „fantomă” din circuitul fictiv ar fi avut ca activitate și racolarea de persoane cu posibilități financiare reduse prin intermediul cărora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare.

În baza facturilor emise de firmele ,,fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 1 300 000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro.

3 mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.J.P. Prahova și I.P.J. Constanța.

 

Check Also

Podul De Lemn de la Gara de Sud va fi demolat si refacut

Podul De Lemn de la Gara de Sud va fi demolat si refacut

Podul De Lemn de la Gara de Sud va fi demolat si refacut Podul De …

Flagrant la furturi din locuințe prin metoda POMANA

Flagrant la furturi din locuințe prin metoda POMANA

Flagrant la furturi din locuințe prin metoda POMANA Flagrant la furturi din locuințe prin metoda …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com