Home / Actualitate / PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACȚIUNI ECONOMICE

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACȚIUNI ECONOMICE

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACȚIUNI ECONOMICE

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACȚIUNI ECONOMICE

La această oră, polițiștii din Prahova efectuează 4 percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni economice.   Mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri.

 La data de 12 iulie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, efectuează 4 percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Perchezițiile au loc în municipiul București și în județul Ilfov.

Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2010 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 13 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale.

În baza facturilor fictive de achiziții emise de firme, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit,  bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 13.818.177 lei.

Ulterior, prin intermediul societăților, au fost spălate diverse sume de bani prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate.

Mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri.

Totodată, activitatea este sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești.

Check Also

Podul De Lemn de la Gara de Sud va fi demolat si refacut

Podul De Lemn de la Gara de Sud va fi demolat si refacut

Podul De Lemn de la Gara de Sud va fi demolat si refacut Podul De …

Flagrant la furturi din locuințe prin metoda POMANA

Flagrant la furturi din locuințe prin metoda POMANA

Flagrant la furturi din locuințe prin metoda POMANA Flagrant la furturi din locuințe prin metoda …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com