Home / Actualitate / Percheziții la persoane bănuite de spalare de bani

Percheziții la persoane bănuite de spalare de bani

 

În urma a 12 percheziţii, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploieşti au destructurat o grupare infracţională bănuită că a creat un prejudiciu estimat la peste 1.000.000 de euro, prin activităţi economice ilicite.  

La data de 12 iunie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti şi procurorii  D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploieşti, cu sprijnul B.C.C.O. Bucureşti, au efectuat 12 percheziţii domiciliare într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. De asemenea, au fost puse în executare 26 de mandate de aducere.

La percheziţii au fost ridicate documente ce au stat la baza relaţiilor comerciale fictive între firmele implicate în activitatea ilicită, tehnica de calcul folosită, bunuri cu valoare probantă în cauză, iar 26 de persoane ce au legătură cu cauza au fost conduse la D.I.I.C.O.T – S.T. Ploieşti, pentru audieri.

Prejudiciul estimat cauzat de membrii grupului infracţional organizat este de 600.000 de euro, valoarea exactă urmând a fi stabilită în urma analizării de specialitate a documentelor ridicate. 

Din investigaţii au rezultat indicii că trei administratori şi reprezentanţi ai unor firme din Bucureşti şi Ploieşti ar fi căutat administratori de firme care doreau să înregistreze în evidenţa contabilă documente fictive, în vederea diminuării bazei impozabile, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

În schimbul acestor documente fictive, membrii grupului infracţional organizat percepeau un comision de 12-15% din totalul sumelor facturate pe care, conform înţelegerii iniţiale, îl împărţeau în cote egale între membrii grupului, restul banilor fiind predaţi în numerar administratorilor firmelor implicate.

Pentru a da o tenta de legalitate tranzacţiilor comerciale fictive, membrii grupului ar fi încheiat contracte de prestări servicii pentru executarea unor lucrări care, în realitate, nu se realizau sau erau deja realizate de beneficiarii lucrărilor. Prestarile de servicii fictive reprezentau lucrari de asfaltari, întreţinere reţele apa canal sau lucrări de construcţii.

În toate situaţiile constatate, pe lanţurile economice create artificial au fost interpuse mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal neadecvat, de tip fantomă. 

Cei în cauză sunt cercetați sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Check Also

Podul De Lemn de la Gara de Sud va fi demolat si refacut

Podul De Lemn de la Gara de Sud va fi demolat si refacut

Podul De Lemn de la Gara de Sud va fi demolat si refacut Podul De …

Flagrant la furturi din locuințe prin metoda POMANA

Flagrant la furturi din locuințe prin metoda POMANA

Flagrant la furturi din locuințe prin metoda POMANA Flagrant la furturi din locuințe prin metoda …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com